Ken het beleid en de procedure van uw tegenpartij (KYC)
Het onderstaande beleid bevestigt de inzet van Mining Techn Group OÜom het witwassen van geld en financieel terrorisme bij zakelijke praktijken en transacties te voorkomen. Het witwassen van geld wordt gedefinieerd als het verhullen van de financiële opbrengsten van misdrijven om de illegale herkomst van de klant te verbergen. Financieel terrorisme daarentegen is elke vorm van financiële steun aan degenen die daden aanmoedigen of zich bezighouden met terrorisme.
Mining Techn Group OÜ heeft en zal de Know Your Counterpart (KYC)-procedures opstellen om het witwassen van geld en daden van financieel terrorisme te bestrijden. De bovengenoemde procedures stellen het bedrijf in staat om elke organisatie en gebruiker waarmee we te maken hebben te identificeren. Het staat vast dat de KYC de legitimiteit van onze zakelijke relaties bewijst en de macht krijgt om alle verdachte activiteiten te identificeren en erop te reageren.
Miningwatchdog Marketplace is als enige verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het bovengenoemde beleid en alle relevante procedures, waarbij Mining Techn Group OÜ zich ertoe verbindt het KYC-beleid en de KYC-procedures jaarlijks te herzien.
Houd er rekening mee dat de bovenstaande procedures worden gecontroleerd door een gekwalificeerde en ervaren manager met expertise in de branche en die de belangrijkste tegenpartijen kent. De sleutelbeheerder heeft een goede kennis van witwastechnieken, inclusief hoe deze technieken kunnen worden gebruikt in operaties en de algehele sector.
Ter ondersteuning van het KYC-beleid en de KYC-procedure heeft Miningwatchdog Marketplace een KYC-formulier ontwikkeld dat naar alle tegenpartijen (inclusief zakenpartners, klanten, klanten, fabrikanten, leveranciers en verkopers) wordt gestuurd om relevante bedrijfsinformatie te verzamelen die helpt bij het identificeren van witwasrisico's. Wij eisen dat het formulier wordt ingevuld door alle bestaande en nieuwe tegenpartijen.
Door alle benodigde informatie te verzamelen en te beoordelen onder het KYC-formulier, verbindt Miningwatchdog Marketplace zich tot het volgende;
- Het vaststellen van de identiteit van tegenpartijen.
- Het controleren en bevestigen van de derde partijen worden door verschillende rechtsgebieden, waaronder gesponsorde watchlists of internationale sanctielijsten, niet als partijen met een hoog risico beschouwd.
- Het handhaven en begrijpen van de legitimiteit en aard van de activiteiten van al onze tegenpartijen.
- Het bijhouden van KYC-records gedurende minimaal VIJF jaar.
- Het bijhouden van alle gegevens van enkele of gekoppelde contante (of contante) transacties op het platform.
- Transacties controleren op alle ongebruikelijke of verdachte activiteiten (dergelijke activiteiten zullen ertoe leiden dat de tegenpartij als een hoog risico wordt beschouwd).
Als een van de tegenpartijen om welke reden dan ook op enigerlei wijze als risicovol wordt beschouwd, kan Miningwatchdog Marketplace;
- Stop met samenwerken of handelen met de tegenpartij.
- Identificeer de uiteindelijke begunstigden van de tegenpartij en controleer of de uiteindelijke begunstigden op de watchlist of op sanctielijsten staan.
- Breng een bezoek ter plaatse aan de tegenpartij met een hoog risico en beoordeel de risico's.
Let op: het is de exclusieve verantwoordelijkheid van elk lid om details en informatie toe te voegen die specifiek zijn voor zijn procedures en acties om te helpen voldoen aan het KYC-beleid. Aanvullingen kunnen een verwijzing bevatten naar;
- Aanvullende wettelijke vereisten en hoe de wederpartij daaraan voldoet.
