Policyn nedan bekräftar Mining Techn Group OÜ:s åtagande att förhindra penningtvätt och finansiell terrorism i affärsmetoder och transaktioner. Penningtvätt definieras som att dölja ekonomisk vinning av brott för att dölja kundens olagliga ursprung. Ekonomisk terrorism, å andra sidan, är alla former av ekonomiskt stöd till dem som uppmuntrar till handlingar eller ägnar sig åt terrorism.
Mining Techn Group OÜ har och kommer att etablera KYC-procedurer (Know Your Counterpart) för att försöka bekämpa penningtvätt och finansiell terrorism. Ovan nämnda procedurer gör det möjligt för företaget att identifiera varje organisation och användare som vi har att göra med. Det står att KYC bevisar legitimiteten i våra affärsrelationer och får makten att identifiera och reagera på alla misstänkta aktiviteter.
Miningwatchdog Marketplace är ensamt ansvarig för att utveckla och implementera ovannämnda policy och alla relevanta procedurer med Mining Techn Group OÜ som har åtagit sig att granska KYC-policyerna och procedurerna årligen.
Observera att ovanstående procedurer övervakas av en kvalificerad och erfaren chef med expertis inom branschen och som känner till viktiga motparter. Nyckelchefen har god kunskap om penningtvättstekniker, inklusive hur dessa tekniker kan användas i verksamheten och branschen i stort.
För att stödja KYC-policyn och proceduren utvecklade Miningwatchdog Marketplace ett KYC-formulär som kommer att skickas till alla motparter (inklusive affärspartners, klienter, kunder, tillverkare, leverantörer och leverantörer) för att samla in relevant affärsinformation som hjälper till att identifiera penningtvättsrisker. Vi kräver att formuläret fylls i av alla befintliga och nya motparter.
Genom att samla in och granska all nödvändig information under KYC-formuläret förbinder sig Miningwatchdog Marketplace till följande;
- Fastställande av motparters identiteter.
- Kontroll och bekräftelse av tredje part betraktas inte som högriskparter av flera jurisdiktioner, inklusive sponsrade bevakningslistor eller internationella sanktionslistor.
- Upprätthålla och förstå legitimiteten och karaktären hos alla våra motparters verksamheter.
- Upprätthålla KYC-register i minst FEM år.
- Upprätthålla alla register över enskilda eller länkade kontanttransaktioner (eller kontantliknande) transaktioner på plattformen.
- Övervakning av transaktioner för alla ovanliga eller misstänkta aktiviteter (sådana aktiviteter kommer att leda till att motparten betraktas som hög risk).
Om någon av motparterna på något sätt anses vara högrisk, kan Miningwatchdog Marketplace;
- Upphöra med att samarbeta eller handla med motparten.
- Identifiera motpartens verkliga huvudmän och kontrollera om de verkliga huvudmännen finns på bevakningslistan eller sanktionerade listor.
- Gör ett besök på plats hos högriskmotparten och bedöm riskerna.
Observera: Det är varje medlems eget ansvar att lägga till detaljer och information som är specifik för dess procedurer och åtgärder för att hjälpa till att uppfylla KYC-policyn. Tillägg kan innehålla hänvisning till;
- Ytterligare lagkrav och hur motparten uppfyller dem.
