Conheça a política e o procedimento da sua contraparte (KYC)
A política abaixo confirma o compromisso da Mining Techn Group OÜcom a prevenção da lavagem de dinheiro e do terrorismo financeiro em práticas e transações comerciais. A lavagem de dinheiro é definida como disfarçar o produto financeiro do crime para ocultar a origem ilegal do cliente. O terrorismo financeiro, por outro lado, é qualquer forma de apoio financeiro àqueles que incentivam quaisquer atos ou se envolvem em terrorismo.
O Mining Techn Group OÜ estabeleceu e estabelecerá os Procedimentos Know Your Counterpart (KYC) para tentar combater a lavagem de dinheiro e atos de terrorismo financeiro. Os procedimentos acima mencionados permitem que a Empresa identifique cada organização e usuário com quem lidamos. Sustenta que o KYC prova a legitimidade de nossas relações comerciais e tem o poder de identificar e reagir a toda e qualquer atividade suspeita.
O Miningwatchdog Marketplace é o único responsável por desenvolver e implementar a política acima mencionada e quaisquer procedimentos relevantes, com o Mining Techn Group OÜ comprometido em revisar as políticas e procedimentos de KYC anualmente.
Observe que os procedimentos acima são supervisionados por um gerente qualificado e experiente, com experiência no setor e que conhece as principais contrapartes. O gestor-chave tem um bom conhecimento das técnicas de lavagem de dinheiro, incluindo como essas técnicas podem ser usadas nas operações e na indústria em geral.
Para apoiar a política e o procedimento de KYC, o Miningwatchdog Marketplace desenvolveu um formulário de KYC que será enviado a todas as contrapartes (incluindo parceiros de negócios, clientes, clientes, fabricantes, fornecedores e fornecedores) para coletar informações comerciais relevantes que ajudem a identificar riscos de lavagem de dinheiro. Exigimos que o formulário seja preenchido por todas as contrapartes existentes e novas.
Ao coletar e revisar todas as informações necessárias sob o formulário KYC, o Miningwatchdog Marketplace se compromete com o seguinte;
- Estabelecer as identidades das contrapartes.
- Verificar e confirmar que terceiros não são considerados partes de alto risco por várias jurisdições, incluindo listas de observação patrocinadas ou listas de sanções internacionais.
- Manter e compreender a legitimidade e a natureza dos negócios de todas as nossas contrapartes.
- Manter registros de KYC por um período mínimo de CINCO anos.
- Manter todos os registros de quaisquer transações em dinheiro (ou em dinheiro) únicas ou vinculadas na plataforma.
- Monitorar transações para toda e qualquer atividade incomum ou suspeita (tais atividades farão com que a contraparte seja considerada de alto risco).
Se qualquer uma das contrapartes for de alguma forma considerada de alto risco por qualquer motivo, o Miningwatchdog Marketplace poderá;
- Cessar parceria ou negociação com a contraparte.
- Identificar os beneficiários efetivos da contraparte e verificar se os beneficiários efetivos estão na lista de vigilância ou nas listas sancionadas.
- Faça uma visita in loco à contraparte de alto risco e avalie os riscos.
Observação: É de responsabilidade exclusiva de cada membro adicionar detalhes e informações específicas aos seus procedimentos e ações para ajudar a cumprir a política de KYC. Os aditamentos podem incluir referência a;
- Requisitos legais adicionais e como a contraparte os cumpre.
