Política y procedimiento de Conozca a su contraparte (KYC)

La siguiente política confirma el compromiso de Mining Techn Group OÜ con la prevención del lavado de dinero y el terrorismo financiero en las prácticas y transacciones comerciales. El blanqueo de capitales se define como el disfraz del producto financiero del delito para ocultar el origen ilegal del cliente. El terrorismo financiero, por otro lado, es cualquier forma de apoyo financiero a quienes alientan cualquier acto o participan en el terrorismo.

Mining Techn Group OÜ ha establecido y establecerá los procedimientos de Conozca a su contraparte (KYC) para tratar de combatir el lavado de dinero y los actos de terrorismo financiero. Los procedimientos antes mencionados permiten a la Compañía identificar a todas las organizaciones y usuarios con los que tratamos. Es cierto que el KYC demuestra la legitimidad de nuestras relaciones comerciales y tiene el poder de identificar y reaccionar ante todas y cada una de las actividades sospechosas.

Miningwatchdog Marketplace es el único responsable de desarrollar e implementar la política antes mencionada y cualquier procedimiento relevante, y Mining Techn Group OÜ se compromete a revisar las políticas y procedimientos de KYC anualmente.

Tenga en cuenta que los procedimientos anteriores son supervisados por un gerente calificado y experimentado con experiencia en la industria y que conoce las contrapartes clave. El gerente clave tiene un buen conocimiento de las técnicas de lavado de dinero, incluida la forma en que estas técnicas se pueden utilizar en las operaciones y en la industria en general.

Para respaldar la política y el procedimiento de KYC, Miningwatchdog Marketplace desarrolló un formulario KYC que se enviará a todas las contrapartes (incluidos socios comerciales, clientes, consumidores, fabricantes, proveedores y vendedores) para recopilar información comercial relevante que ayude a identificar los riesgos de lavado de dinero. Requerimos que el formulario sea completado por todas las contrapartes existentes y nuevas.

Al recopilar y revisar toda la información necesaria en el formulario KYC, Miningwatchdog Marketplace se compromete a lo siguiente;

- Establecer las identidades de las contrapartes.

- Verificar y confirmar que los terceros no son considerados partes de alto riesgo por varias jurisdicciones, incluidas las listas de vigilancia patrocinadas o las listas de sanciones internacionales. 

- Mantener y comprender la legitimidad y la naturaleza de los negocios de todas nuestras contrapartes.

- Mantener los registros KYC durante un mínimo de CINCO años.

- Mantener todos los registros de cualquier transacción en efectivo (o similar al efectivo) única o vinculada en la plataforma.

- Monitorear las transacciones para detectar todas y cada una de las actividades inusuales o sospechosas (tales actividades harán que la contraparte se considere de alto riesgo).

Si alguna de las contrapartes se considera de alguna manera de alto riesgo por cualquier motivo, Miningwatchdog Marketplace puede;

- Dejar de asociarse o negociar con la contraparte.

- Identificar a los beneficiarios finales de la contraparte y comprobar si los beneficiarios reales están en la lista de vigilancia o en las listas sancionadas.

- Realizar una visita in situ a la contraparte de alto riesgo y evaluar los riesgos.

Tenga en cuenta: Es responsabilidad exclusiva de cada miembro agregar detalles e información específica a sus procedimientos y acciones para ayudar a cumplir con la política KYC. Las adiciones pueden incluir referencias a;

- Requisitos legales adicionales y cómo los cumple la contraparte.

Endosado:

Fecha de vigencia:

Fecha de la última revisión: