Политика и процедура «Знай своего контрагента» (KYC)

Приведенная ниже политика подтверждает приверженность Mining Techn Group OÜ предотвращению отмывания денег и финансового терроризма в деловой практике и сделках. Отмывание денег определяется как маскировка финансовых доходов, полученных преступным путем, с целью сокрытия незаконного происхождения клиента. С другой стороны, финансовый терроризм – это любая форма финансовой поддержки тех, кто поощряет какие-либо действия или участвует в терроризме.

Mining Techn Group OÜ имеет и будет внедрять процедуры «Знай своего контрагента» (KYC) для борьбы с отмыванием денег и актами финансового терроризма. Вышеупомянутые процедуры позволяют Компании идентифицировать каждую организацию и пользователя, с которыми мы имеем дело. Это означает, что KYC доказывает законность наших деловых отношений и дает право выявлять и реагировать на любые подозрительные действия.

Miningwatchdog Marketplace несет единоличную ответственность за разработку и внедрение вышеупомянутой политики и любых соответствующих процедур, а Mining Techn Group OÜ обязуется ежегодно пересматривать политику и процедуры KYC.

Обратите внимание, что вышеуказанные процедуры контролируются квалифицированным и опытным менеджером, имеющим опыт работы в отрасли и знающим ключевых контрагентов. Ключевой менеджер хорошо знаком с методами отмывания денег, в том числе с тем, как эти методы могут быть использованы в операционной деятельности и отрасли в целом.

Для поддержки политики и процедуры KYC Miningwatchdog Marketplace разработала форму KYC, которая будет отправлена всем контрагентам (включая деловых партнеров, клиентов, заказчиков, производителей, поставщиков и продавцов) для сбора соответствующей деловой информации, которая помогает выявить риски отмывания денег. Мы требуем, чтобы форма была заполнена всеми существующими и новыми контрагентами.

Собирая и просматривая всю необходимую информацию в соответствии с формой KYC, Miningwatchdog Marketplace обязуется сделать следующее:

- Установление личности контрагентов.

- Проверка и подтверждение третьих лиц не считаются сторонами с высоким риском в некоторых юрисдикциях, включая спонсируемые списки наблюдения или международные санкционные списки. 

- Поддержание и понимание законности и характера бизнеса всех наших контрагентов.

- Ведение записей KYC в течение как минимум ПЯТИ лет.

- Ведение всех записей о любых единичных или связанных денежных (или похожих на наличных) операциях на платформе.

- Мониторинг транзакций на предмет любых необычных или подозрительных действий (такие действия приведут к тому, что контрагент будет считаться высокорисковым).

Если какой-либо из контрагентов по какой-либо причине считается высокорисковым, Miningwatchdog Marketplace может;

- Прекратить партнерские отношения или торговлю с контрагентом.

- Определить бенефициарных владельцев контрагента и проверить, находятся ли бенефициарные владельцы в списке наблюдения или санкционных списках.

- Выезд на объект к высокорисковому контрагенту и оценка рисков.

Обратите внимание: каждый участник несет исключительную ответственность за добавление деталей и информации, относящейся к его процедурам и действиям, чтобы помочь соответствовать политике KYC. Дополнения могут включать ссылки на;

- Дополнительные требования законодательства и то, как контрагент их выполняет.

Одобрил:

Дата вступления в силу:

Дата последнего пересмотра: