Polityka i procedura Poznaj swojego kontrahenta (KYC)

Poniższa polityka potwierdza zaangażowanie Mining Techn Group OÜ w zapobieganie praniu pieniędzy i terroryzmowi finansowemu w praktykach biznesowych i transakcjach. Pranie pieniędzy definiuje się jako ukrywanie dochodów finansowych z przestępstwa w celu ukrycia nielegalnego pochodzenia klienta. Z drugiej strony, terroryzm finansowy to każda forma wsparcia finansowego dla tych, którzy zachęcają do jakichkolwiek działań lub angażują się w terroryzm.

Mining Techn Group OÜ ustanowiła i ustanowi procedury Know Your Counterpart (KYC) w celu zwalczania prania brudnych pieniędzy i aktów terroryzmu finansowego. Powyższe procedury pozwalają Spółce zidentyfikować każdą organizację i użytkownika, z którym mamy do czynienia. Oznacza to, że KYC udowadnia legalność naszych relacji biznesowych i uzyskuje moc identyfikowania i reagowania na wszelkie podejrzane działania.

Miningwatchdog Marketplace ponosi wyłączną odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie wyżej wymienionej polityki oraz wszelkich odpowiednich procedur, przy czym Mining Techn Group OÜ zobowiązała się do corocznego przeglądu zasad i procedur KYC.

Należy pamiętać, że nad powyższymi procedurami czuwa wykwalifikowany i doświadczony menedżer z doświadczeniem w branży, który zna kluczowych kontrahentów. Kluczowy menedżer ma dobrą wiedzę na temat technik prania pieniędzy, w tym tego, jak te techniki mogą być wykorzystywane w operacjach i całej branży.

Aby wesprzeć politykę i procedurę KYC, Miningwatchdog Marketplace opracował formularz KYC, który zostanie wysłany do wszystkich kontrahentów (w tym partnerów biznesowych, klientów, klientów, producentów, dostawców i sprzedawców) w celu zebrania odpowiednich informacji biznesowych, które pomogą zidentyfikować ryzyko prania pieniędzy. Wymagamy, aby formularz został wypełniony przez wszystkich obecnych i nowych kontrahentów.

Zbierając i przeglądając wszystkie niezbędne informacje w ramach formularza KYC, Miningwatchdog Marketplace zobowiązuje się do następujących działań;

- Ustalanie tożsamości kontrahentów.

- Sprawdzanie i potwierdzanie, że strony trzecie nie są uważane za strony wysokiego ryzyka przez kilka jurysdykcji, w tym sponsorowane listy obserwacyjne lub międzynarodowe listy sankcji. 

- Utrzymywanie i zrozumienie legalności i charakteru działalności wszystkich naszych kontrahentów.

- Prowadzenie dokumentacji KYC przez co najmniej PIĘĆ lat.

- Prowadzenie wszystkich rejestrów pojedynczych lub powiązanych transakcji gotówkowych (lub podobnych do gotówki) na platformie.

- Monitorowanie transakcji pod kątem wszelkich nietypowych lub podejrzanych działań (takie działania spowodują, że kontrahent zostanie uznany za wysokiego ryzyka).

Jeśli którykolwiek z kontrahentów zostanie w jakikolwiek sposób uznany za wysokiego ryzyka z jakiegokolwiek powodu, Miningwatchdog Marketplace może;

- Zaprzestanie współpracy z kontrahentem lub handlu z nim.

- Zidentyfikuj beneficjentów rzeczywistych kontrahenta i sprawdź, czy znajdują się oni na liście obserwacyjnej lub listach objętych sankcjami.

- Odbyć wizytę na miejscu u kontrahenta wysokiego ryzyka i ocenić ryzyko.

Uwaga: Każdy członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za dodanie szczegółów i informacji dotyczących jego procedur i działań, aby pomóc w spełnieniu zasad KYC. Uzupełnienia mogą zawierać odniesienie do;

- Dodatkowe wymogi prawne i sposób ich spełnienia przez kontrahenta.

Zatwierdzony:

Data wejścia w życie:

Data ostatniego przeglądu: