Politica e procedura Know Your Counterparty (KYC)

La politica che segue conferma l'impegno di Mining Techn Group OÜ a prevenire il riciclaggio di denaro e il terrorismo finanziario nelle pratiche e nelle transazioni commerciali. Per riciclaggio di denaro si intende il camuffamento dei proventi finanziari di un reato per nascondere l'origine illecita del cliente. Il terrorismo finanziario, d'altra parte, è qualsiasi forma di sostegno finanziario a coloro che incoraggiano atti o si impegnano in atti terroristici.

Mining Techn Group OÜ ha stabilito e stabilirà le procedure Know Your Counterpart (KYC) per cercare di combattere il riciclaggio di denaro e gli atti di terrorismo finanziario. Le suddette procedure consentono alla Società di identificare ogni organizzazione e utente con cui abbiamo a che fare. Il KYC dimostra la legittimità delle nostre relazioni commerciali e ha il potere di identificare e reagire a tutte le attività sospette.

Miningwatchdog Marketplace è l'unico responsabile dello sviluppo e dell'attuazione della suddetta politica e di tutte le procedure pertinenti, con Mining Techn Group OÜ che si impegna a rivedere annualmente le politiche e le procedure KYC.

Si prega di notare che le procedure di cui sopra sono supervisionate da un manager qualificato ed esperto con esperienza nel settore e che conosce le principali controparti. Il key manager ha una buona conoscenza delle tecniche di riciclaggio di denaro, compreso il modo in cui queste tecniche possono essere utilizzate nelle operazioni e nel settore in generale.

Per supportare la politica e la procedura KYC, Miningwatchdog Marketplace ha sviluppato un modulo KYC che verrà inviato a tutte le controparti (inclusi partner commerciali, clienti, clienti, produttori, fornitori e venditori) per raccogliere informazioni aziendali pertinenti che aiutino a identificare i rischi di riciclaggio di denaro. Richiediamo che il modulo sia compilato da tutte le controparti esistenti e nuove.

Raccogliendo e rivedendo tutte le informazioni necessarie nell'ambito del modulo KYC, Miningwatchdog Marketplace si impegna a quanto segue:

- Stabilire l'identità delle controparti.

- Controllare e confermare che le terze parti non sono considerate parti ad alto rischio da diverse giurisdizioni, comprese le liste di controllo sponsorizzate o le liste di sanzioni internazionali. 

- Mantenere e comprendere la legittimità e la natura di tutte le attività delle nostre controparti.

- Mantenere i registri KYC per un minimo di CINQUE anni.

- Mantenere tutte le registrazioni di qualsiasi transazione in contanti singola o collegata (o simile al contante) sulla piattaforma.

- Monitoraggio delle transazioni per tutte le attività insolite o sospette (tali attività faranno sì che la controparte sia considerata ad alto rischio).

Se una qualsiasi delle controparti è in qualche modo considerata ad alto rischio per qualsiasi motivo, Miningwatchdog Marketplace può;

- Cessare la collaborazione o il trading con la controparte.

- Identificare i titolari effettivi della controparte e verificare se i titolari effettivi sono inclusi nell'elenco di controllo o negli elenchi sanzionati.

- Effettuare una visita in loco presso la controparte ad alto rischio e valutare i rischi.

Nota: è esclusiva responsabilità di ciascun membro aggiungere dettagli e informazioni specifiche alle proprie procedure e azioni per contribuire a soddisfare la politica KYC. Le aggiunte possono includere riferimenti a:

- Ulteriori requisiti legali e modalità di soddisfacimento da parte della controparte.

Approvato:

Data di entrata in vigore:

Data dell'ultima revisione: