Tunne oma vastaspoole (KYC) poliitikat ja protseduuri
Alljärgnev poliitika kinnitab Mining Techn Group OÜpühendumust rahapesu ja finantsterrorismi tõkestamisele äritegevuses ja tehingutes. Rahapesu on defineeritud kui kuritegelikul teel saadud rahalise tulu varjamine, et varjata kliendi ebaseaduslikku päritolu. Finantsterrorism seevastu on igasugune rahaline toetus neile, kes julgustavad mis tahes tegusid või terrorismiga tegelema.
Mining Techn Group OÜ on kehtestanud ja kehtestab tunne-oma-klienti (KYC) protseduurid rahapesu ja finantsterrorismiaktide vastu võitlemiseks. Eespool nimetatud protseduurid võimaldavad ettevõttel tuvastada kõik organisatsioonid ja kasutajad, kellega tegeleme. See seisab, et KYC tõestab meie ärisuhete legitiimsust ja saab õiguse tuvastada ja reageerida mis tahes kahtlasele tegevusele.
Miningwatchdog Marketplace vastutab ainuisikuliselt ülalnimetatud poliitika ja kõigi asjakohaste protseduuride väljatöötamise ja rakendamise eest koos Mining Techn Group OÜ-ga , kes on pühendunud KYC põhimõtete ja protseduuride iga-aastasele ülevaatamisele.
Pange tähele, et ülaltoodud protseduure jälgib kvalifitseeritud ja kogenud juht, kellel on selles valdkonnas kogemusi ja kes tunneb peamisi vastaspooli. Võtmejuhil on head teadmised rahapesu tehnikatest, sealhulgas sellest, kuidas neid tehnikaid saab kasutada operatsioonides ja kogu tööstuses.
KYC poliitika ja protseduuri toetamiseks töötas Miningwatchdog Marketplace välja KYC vormi, mis saadetakse kõigile vastaspooltele (sealhulgas äripartneritele, klientidele, klientidele, tootjatele, tarnijatele ja müüjatele), et koguda asjakohast äriteavet, mis aitab tuvastada rahapesuriske. Nõuame, et vormi täidaksid kõik olemasolevad ja uued vastaspooled.
Kogudes ja läbi vaadates kogu vajaliku teabe KYC vormi alusel, kohustub Miningwatchdog Marketplace tegema järgmist;
- Vastaspoolte isikusamasuse kindlakstegemine.
- Kontrollimine ja kinnitamine, et mitmed jurisdiktsioonid, sealhulgas sponsoreeritud jälgimisnimekirjad või rahvusvahelised sanktsioonide nimekirjad, ei pea kolmandaid isikuid kõrge riskiga osapoolteks.
- Kõigi meie vastaspoolte äritegevuse legitiimsuse ja olemuse säilitamine ja mõistmine.
- KYC rekordite säilitamine vähemalt VIIS aastat.
- Kõigi platvormil olevate üksikute või seotud sularahatehingute (või sularahalaadsete) tehingute kõigi andmete säilitamine.
- Tehingute jälgimine mis tahes ebatavaliste või kahtlaste tegevuste puhul (sellised tegevused põhjustavad vastaspoole kõrge riskiga.)
Kui mõnda vastaspoolt peetakse mingil põhjusel kõrge riskiga osapooleks, võib Miningwatchdog Marketplace;
- Lõpetage vastaspoolega partnerlus või kauplemine.
- Tuvastage vastaspoole tegelikud kasusaajad ja kontrollige, kas tegelikud kasusaajad on jälgimisnimekirjas või sanktsioneeritud nimekirjades.
- Tee kõrge riskiga vastaspoolele kohapealne visiit ja hinda riske.
Pange tähele: iga liige vastutab ainuisikuliselt oma protseduuridele ja toimingutele üksikasjade ja teabe lisamise eest, et aidata täita "tunne oma klienti" põhimõtet. Täiendused võivad sisaldada viidet;
- Täiendavad juriidilised nõuded ja kuidas vastaspool neid täidab.
